Präsenz-Seminar „Jahrestagung zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung in international tätigen Banken und Finanzinstituten“ am 2. Juni 2026
Ab dem 10. Juli 2027 wird die Verordnung (EU) 2024/1624 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLR) ihre Wirkung entfalten und einheitliche AML/CFT-Standards in der gesamten EU setzen, die teils deutlich von den bisherigen nationalen Regelungen wie dem GwG und den BaFin-AuAs abweichen. Dieses neue regulatorische Umfeld wird umfangreiche Umsetzungsprojekte bei den Verpflichteten erforderlich machen,...