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SUMMARY:Präsenz-Seminar "Jahrestagung zur Verhinderung von Geldwäsche\, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung in international tätigen Banken und Finanzinstituten" am 2. Juni 2026
DESCRIPTION:Ab dem 10. Juli 2027 wird die Verordnung (EU) 2024/1624 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLR) ihre Wirkung entfalten und einheitliche AML/CFT-Standards in der gesamten EU setzen\, die teils deutlich von den bisherigen nationalen Regelungen wie dem GwG und den BaFin-AuAs abweichen. Dieses neue regulatorische Umfeld wird umfangreiche Umsetzungsprojekte bei den Verpflichteten erforderlich machen\, sowohl auf Ebene der Governance und der Datenhaushalte als auch bei der konkreten Durchführung der Kundensorgfaltspflichten – und das in einer Phase\, in der Aufsichtsbehörden und Prüfer weiterhin ein besonderes Augenmerk auf Schwachstellen in der Geldwäscheprävention legen (siehe BaFin-Fokusrisiken 2026). \nUm unsere Mitgliedsunternehmen im VIB bestmöglich auf diese Herausforderungen vorzubereiten\, veranstalten wir erneut eine ganztägige Jahrestagung\, die praxisnah über die wichtigsten Neuerungen informiert und wertvolle Einblicke für eine erfolgreiche Umsetzung bietet\, zum Abschluss daher auch anhand eines Praktiker-Vortrags zur Umsetzung des AML-Pakets in grenzüberschreitenden Konzernen. \nDie VIB-Jahrestagung ist der zentrale Treffpunkt für Geldwäschebeauftragte sowie die Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Recht und Compliance als auch für zuständige Vorstände und Geschäftsleiter internationaler Banken und Finanzinstitute; mit ihrem fundierten Programm stellt sie eine wichtige Plattform für Austausch\, Orientierung und strategische Ausrichtung an den regulatorischen Vorgaben dar. \n  \nFür den Seminartag ist folgende Agenda vorgesehen: \n\nAMLR-Governance in internationalen Banken\nDr. Richard Reimer | Hogan Lovells International LLP\nErmittlung des wirtschaftlichen Eigentums nach AMLR\nSebastian Glaab und Awet Yohannes | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH\nDatenmanagement\, Risikofaktoren und Risikoanalyse in Zeiten von AMLR und AMLA\nOlaf Bausch | Hogan Lovells International LLP\nZukunft der Kundenidentifizierung\nMichael Peters und Anna Alter | FTI Consulting Deutschland GmbH\nNeuerungen im Verdachtsmeldewesen\nMichael Peters und Anna Alter | FTI Consulting Deutschland GmbH\nDatenschutz und Informationsaustausch unter AMLR\nSebastian Glaab und Awet Yohannes | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH\nPraktische Umsetzung des AML-Pakets im grenzüberschreitenden Konzern\nCarsten Lang | UBS Europe SE\n\nWeitere Informationen zu unseren Referenten haben wir hier für Sie bereitgestellt. \n  \nIhr Moderator: Andreas Kastl\n \n  \nAnmeldefrist: 26. Mai 2026 \n  \nVollständige Einladung  \n  \nTeilnahmegebühren\nEUR 940 inkl. der gesetzlichen MwSt. (für Mitglieder)\nEUR 1.180 inkl. der gesetzlichen MwSt. (für Nicht-Mitglieder) \n  \nAnmeldung\n\n\n\n\n2026-06-02 | Präsenz-Seminar "Jahrestagung zur Verhinderung von Geldwäsche\, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung in international tätigen Banken und Finanzinstituten"\n\n\n\n\n\n\n\n\n1. Persönliche Angaben des Teilnehmers | Personal information of participant\n\n\n	\n		\n	\n						\n			 Ich melde mich selbst an | I am the participant\n\n	\n	\n\n\n	\n		\n	\n						\n			 Ich melde eine andere Person an. | I am not the participant\n\n	\n	\n\n\n    Anrede | Salutation\n        *\n    \n    		\n		 Herr | MrFrau | Mrs	\n	\n    \n    \n\n\n	Titel | Title\n		\n	\n	\n	\n	\n\n\n    Vorname des Teilnehmers | First name of participant\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Nachname des Teilnehmers | Last name of participant\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    E-Mail-Adresse des Teilnehmers | email address of participant\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Telefonnummer des Teilnehmers | phone number of participant\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Funktion im Institut | function in the institution\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    \n        \n    \n    					\n			 Ja\, ich (Teilnehmer) möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden. | Yes\, please include me (participant) in the Monatsinfo (VIB monthly newsletter) mailing list to keep me informed about other Association events.\n\n    \n    \n\n\n1.1. Anmeldende Person | Registering person\n\n\n    Anrede des Anmeldenden | Salutation of registering person\n        *\n    \n    		\n		 Herr | MrFrau | Mrs	\n	\n    \n    \n\n\n	Titel des Anmeldenden | Title of registering person\n		\n	\n	\n	\n	\n\n\n    Vorname des Anmeldendens | First name of registering person\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Nachname des Anmeldendens | Last name of registering person\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    E-Mail-Adresse (für den Empfang der Buchungsbestätigung) | Email address (for receiving the booking confirmation)\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Telefonnummer des Anmeldenden | phone number of registering person\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Funktion im Institut | function in the institution\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    \n        \n    \n    					\n			 Ja\, ich (anmeldende Person) möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden. Yes\, please include me (registering person) in the Monatsinfo (VIB monthly newsletter) mailing list to keep me informed about other Association events.\n\n    \n    \n\n\n2. Institut | Institution\n\n\n    Vollständiger Name des Instituts | Full name of the institution\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Straße/Hausnummer | Street and number\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    PLZ | Postal code\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Ort | City\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n	Land | Country\n		*\n	\n	\n	\n	\n\n\n    Ist Ihr Institut Mitglied im VIB? | Is your institution member of VIB?\n        *\n    \n    		\n		 JA = 940 Euro (inkl. der gesetzlichen MwSt) für MitgliederNEIN = 1.180 Euro (inkl. der gesetzlichen MwSt) für Nichtmitglieder	\n	\n    \n    \n\n\n3. Rechnungsangaben | Invoice details\n\n\n	\n		\n	\n						\n			 Die Rechnung soll an das angegebene Institut gesendet werden. | The invoice should be sent to the above mentioned institution.\n\n	\n	\n\n\n	\n		\n	\n						\n			 Die Rechnung soll an eine abweichende Adresse gesendet werden. | The invoice should be sent to a different address.\n\n	\n	\n\n\n    Anmerkungen für Rechnungsvermerke etc. | Remarks for invoice notes etc.\n        \n    \n    \n    \n    \n\n\n    Rechnung per E-Mail an | Invoice by email to\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Anrede Rechnungsadressat | Salutation Invoice addressee\n        \n    \n    \n    \n    \n\n\n    Titel Rechnungsadressat | Title Invoice addressee\n        \n    \n    \n    \n    \n\n\n    Vorname Rechnungsadressat | First name Invoice addressee\n        \n    \n    \n    \n    \n\n\n    Nachname Rechnungsadressat | Last name Invoice addressee\n        \n    \n    \n    \n    \n\n\n    Abteilung | Department\n        \n    \n    \n    \n    \n\n\n    Vollständiger Name des Instituts | Full name of the institution\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Straße/Hausnummer | Street and number\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    PLZ | Postal code\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n    Ort | City\n        *\n    \n    \n    \n    \n\n\n	Land | Country\n		*\n	\n			\n		 DeutschlandAnderes Land	\n	\n	\n	\n\n\n    USt-ID-Nummer (für Rechnungen ins Ausland notwendig) | VAT ID number (required for invoices abroad)\n        \n    \n    \n    \n    \n\n\n    USt-ID-Nummer (für Rechnungen ins Ausland notwendig) | VAT ID number (required for invoices abroad)\n        \n    \n    \n    \n    \n\n\n4. Seminarbedingungen | Seminar terms and conditions\n\n\n    \n        *\n    \n    					\n			 Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Planung im Vorfeld und Durchführung am Tag des Seminars genutzt. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Weitergabe Ihrer Daten an den Hausherrn/das Seminarhotel. Das Seminar kann außerdem mittels Ton- und Bildaufnahmen aufgezeichnet und verarbeitet werden. Weitere Hinweise dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und unseren Datenschutzinformationen. Unseren Seminarveranstaltungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.* | Your personal data will be used by us exclusively for the planning and implementation of the seminar. This may also include passing on your data to the host/the seminar hotel. The seminar may also be recorded and processed by means of sound and image recordings. For more information\, please see our Privacy Statement and our Privacy Information. Our seminar events are based on our General Terms and Conditions.\n\n    \n    \n\n\n    \n        *\n    \n    					\n			 Ich bin kein Verbraucher\, sondern handle für mein Unternehmen oder im Rahmen meiner selbständigen beruflichen Tätigkeit.* | I am not a consumer\, but act for my company or within the scope of my self-employed professional activity.\n\n    \n    \n\n\n    \n        *\n    \n    					\n			 Bei Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 inkl. der gesetzlichen MwSt. berechnet. Bei Rücktritt oder bei Nichterscheinen am Seminartag wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten bis 24 Stunden vor Seminarbeginn möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen sind vorbehalten.* | Cancellations up to 14 days before the date of the event will be charged a processing fee of EUR 119 including VAT. In the event of withdrawal or no-show on the day of the seminar\, the full participation fee will be charged. A registered participant may be substituted at no additional cost up to 24 hours before the start of the seminar. In principle\, only the entire event and not individual parts of the event can be booked. We reserve the right to make changes to the program*.\n\n    \n    \n\n\n* = Pflichtfeld | Mandatory field \n\n		\n				\n			\n			\n			\n				Falls Du menschlich bist\, lasse dieses Feld leer.			\n			\n		\n		\n\nWeiter | Next
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