Herr Dr. Richard Reimer | Hogan Lovells International LLP

Vortrag: AMLR-Governance in internationalen Banken

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Partner bei Hogan Lovells International LLP und leitet dort das Financial Services Regulatory Team
• Promovierte an der Philipps-Universität Marburg zum Thema “Rechtsfragen zum Finanztransfergeschäft“ mit Schwerpunkt auf regulatorischen und zivilrechtlichen Fragestellungen
• Studierte zudem das französische Recht an der Université de Nancy und schloss das Studium mit dem Abschluss Diplômé en Droit ab
• Referendariat am Oberlandesgericht Köln und zweites Staatsexamen
• Studium der Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes sowie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Themenschwerpunkte:

• Unterstützung bei (Sonder-)Prüfungen durch die Aufsicht zur Wirksamkeit der Maßnahmen zur Geldwäscheprävention bzw. zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation, des Risikomanagements und der IT-Sicherheit
• Seit über 20 Jahren berät er vor allem in der Payment-Branche, darunter Issuing- und Acquiring-Unternehmen, Girocard-Netzbetreiber und andere Zahlungsdienstleister bei der Einführung von Produktinnovationen für Banking-Apps, Wallets, Marktplätze, Open Banking und Mobility Solutions sowie BNPL- und Payment-as-a-Service-Modelle
• Sowohl national als auch international war sein Team im Zuge zahlreicher Erlaubnisverfahren federführend
• Wertpapiergeschäfte und Investmentfonds, zum Beispiel Erlaubnis- oder Registrierungsverfahren und das Erwirken von Vertriebszulassungen von Fondsprodukten
• Vorbereitung auf neue Standards, u. a. Verbraucherthemen, Governance sowie Nachhaltigkeits-, Cyber-, IT-Risiken und die Begleitung der digitalen Transformation (Digitaler Euro, Krypto-Assets, Cloud und KI)

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite unseres Expertenbeirats.

Herr Olaf Bausch | Hogan Lovells International LLP

Vortrag: Datenmanagement, Risikofaktoren und Risikoanalyse in Zeiten von AMLR und AMLA

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Leitet seit 2013 die Arbeitsgruppe Geldwäscheprävention des BVZI
• War Mitglied des Präsidiums des Bundesverbandes der Zahlungs- und E-Geld-Institute (BVZI) e.V.
• War Mitarbeiter von Banken, bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, als Compliance- und Geldwäschebeauftragter in internationalen Unternehmen und als Berater für nationale und internationale Unternehmen
• 2004: Abschluss als Diplom-Wirtschaftsjurist, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin)

Themenschwerpunkte:

• Beratung deutscher und internationaler Unternehmen bei der Umsetzung und Implementierung gesetzlicher Anforderungen in den Bereichen Aufsichtsrecht, Zahlungsdienstleistungsrecht und Geldwäschebekämpfung sowie in ihren täglichen Betriebsabläufen

Herr Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Vortrag I: Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums nach AMLR
Vortrag II: Datenschutz und Informationsaustausch unter AMLR

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Seit 2022: Rechtsanwalt und Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
• 2009–2022: Head of Compliance, VTB Bank (Europe) SE
• 2005–2009: Rechtsanwalt, Bankaufsichtsrecht, PwC
• 2004: Zulassung zur Anwaltschaft
• 1997-2004 Studium der Rechtswissenschaften, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt a.M. und anschließendes Referendariat

Themenschwerpunkte:

• Geldwäscherecht
• Bankaufsichtsrecht
• Compliance (WpHG)
• Outsourcing
• Sanktionsrecht

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite unseres Expertenbeirats.

Herr Awet Yohannes | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Vortrag I: Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums nach AMLR
Vortrag II: Datenschutz und Informationsaustausch unter AMLR

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Seit 2025: Secondment bei einem Kreditinstitut (Zweigstelle, § 53 KWG)
• Seit 2022: Annerton, München (erst Rechtsreferendar, dann Rechtsanwalt)
• 2022: 2. Juristisches Staatsexamen, München
• 2021: Rechtsreferendariat in München (u.a. LG München II – Kammer für Bank- und Finanzsachen; BayLDA – Referat für Kredit- und Finanzwirtschaft)
• 2020-2022: Wissenschaftlicher Mitarbeiter Insolvenzverwalterkanzlei MHBK (Standort München)
• 2020: Ausbildung zum Wirtschaftsmediator (MuCDR)
• 2020: 1. Juristisches Staatsexamen, München
• 2019: Studium der Rechtswissenschaften in Bayreuth (UBT) und München (LMU)

Themenschwerpunkte:

• Bank- und Bankaufsichtsrecht
• Compliance
• Finanzdienstleistungsrecht
• Geldwäschepräventionsrecht
• Krypto
• Zahlungs- und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht

Herr Michael Peters | FTI Consulting

Vortrag I: Zukunft der Kundenidentifizierung
Vortrag II: Neuerungen im Verdachtsmeldewesen

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Senior Managing Director bei FTI Consulting
• Senior Managing Director bei Ankura Consulting Germany GmbH
• mehr als 35 Jahre Berufserfahrung als ehemaliger Ermittler des BKA, als stellvertretender Leiter der FIU, aus fünf Jahren in einer leitenden Position bei der AFC-Einheit einer großen, international operierenden Bank
• Ehemaliger Leiter Solution Anti-Financial Crime bei KPMG und Deloitte
• Mitglied im Verband der Kriminalbeamten beim BKA und Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management, vorrangig zu den Themen Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung

Themenschwerpunkte:

• Leitung von extern beauftragten Ermittlungen
• Beratung von Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und unterschiedlichen Behörden
• Terrorismusfinanzierung

Weitere Informationen finden Sie hier und auf der Seite unseres Expertenbeirats.