Events

Nachrichtenlose Konten, sog. Dormant Accounts, stellen Banken immer wieder vor große Herausfor­de­rungen. Mangels entsprechender gesetzlicher Regelung dieses Themenbereichs in Deutschland, gestaltet sich die Rechtslage besonders schwierig. In diesem Seminar wollen wir klären, wie mit Konten unerreich­barer, insolventer oder verstorbener Kunden umgegangen werden soll. Beginnen werden wir das Seminar mit einem Überblick zur Rechtslage um nachrichtenlose...

Die Intensität und die Komplexität steuerlicher Betriebsprüfungen bei Banken haben in den letzten Jahren weiter zugenommen. Die nationalen und internationalen Anforderungen an die Bankverfahren, die Dokumentation und die Transparenz sind weiter gestiegen. Dadurch entstehen steuer- und strafrechtliche Risiken für Banken, ihre Mitarbeiter und Kunden. Die Themen Digitalisierung und Tax Compliance rücken insbesondere bei Finanzinstituten immer...